Textos de referencia imprescindibles.

Numerosas leyes vigentes establecen la obligatoriedad de contar con manuAreas de trabajoales de cumplimiento que detallen todos los procesos en diversos campos. Ya sean los documentos de seguridad de Protección de Datos o los manuales de prevención de Blanqueo de Capitales, contar con ellos es una exigencia legal ineludible.

En otras materias, como la prevención penal, no es obligatorio tener dichos manuales. Pero si no se dispone de ellos, en caso de que aparezcan problemas de tipo penal, la persona jurídica afectada no podrá acogerse a ninguna circunstancia eximente.

En definitiva, no tener dichos manuales supone arriesgarse a graves consecuencias. Le recomendamos que no se exponga a ello.

Protección de Datos de Carácter Personal

Cumplimiento Normativo Penal

Prevención de Blanqueo de Capitales