Asegúrese de que sus transacciones cumplen la ley.

Es muy posible que su empresa sea “sujeto obligado” en materia de prevención de blanqueo de capitales y usted no lo sepa.

Sin embargo, su empresa tendrá obligaciones legales en esta materia… y también responsabilidad en caso de incumplimiento. Cosa que, por supuesto, se deriva en importantes multas.

Nuestras auditorías le devolverán la tranquilidad de saber que todo está en orden.

Evaluación del riesgo

Auditoría completa PBC

Informe de seguimiento